چهارشنبه - 21 فروردین 1398 - 11:59

جریمه یک میلیارد دلاری بانک انگلیسی بر سر نقض تحریم‌های ایران

بی بی سی خبرداد:بانک بریتانیایی استاندارد چارتر به دلیل نقض قوانین مربوط به پولشویی و تحریم‌های ایران به پرداخت مجموعا ۱ میلیارد دلار جریمه در آمریکا و بریتانیا محکوم شده است.

جریمه یک میلیارد دلاری بانک انگلیسی بر سر نقض تحریم‌های ایران

در پی تحقیقاتی مختلف در فعالیت‌های این بانک که به پیش از سال ۲۰۱۴ بازمی‌گردند این جریمه مشخص شده است.

این بانک در ماه فوریه نزدیک به ۹۰۰ میلیون دلار را برای پرداخت‌های احتمالی مربوط به این پرونده‌ها کنار گذاشته بود.استاندارد چارتر درعین‌حال متعهد شده که نظارت بر قانونمند بودن فعالیت‌های خود را افزایش و بهبود دهد.

نزدیک به ۶۳۹ میلیون دلار از این جریمه به نقض تحریم‌های ایران، کوبا، سودان، سوریه و میانمار مربوط است.

این بانک درعین حال ۱۰۲ میلیون دلار جریمه به اف.سی.ای، نهاد نظارت بر فعالیت‌های مالی بریتانیا می‌پردازد

اف.سی.ای در پی تحقیقات خود اعلام کرده نظام نظارتی بانک استاندارد چارتر بر جلوگیری از پولشویی دچار کاستی‌های جدی و مدام بوده است.

بیل وینتر، مدیر استاندارد چارتر گفته است مقابله با جرایم مالی در کانون فعالیت‌های این بانک است و استاندارد چارتر هیچگونه سهل‌انگاری یا تخلفی را از این پس تحمل نخواهد کرد.

مقام‌های آمریکایی گفته‌اند یکی از بانکداران شعبه دوبی استاندارد چارتر به دسیسه برای نقض تحریم‌ها اذعان کرده است.

/خبرآنلاین

تمایل دارید این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:
پربازدیدها
صفحه اصلی
ثبت آگهی رایگان
تعرفه تبلیغات
تماس با ما لینک
بازدید امروز: 824    بازدید دیروز: 1662
بازدید کل :  2521945    افراد آنلاین: 4
آگهی های موجود در این سایت از طریق کاربران عمومی ثبت شده است. لذا سایت کاسب خونه هیچ گونه مسئولیتی در مورد صحت اطلاعات مذکور ندارد.
کلیه حقوق محفوظ بوده و کپی غیرمجاز مطالب پیگیری قانونی خواهد داشت.